|
fastsatt av det konstituerende møte 9. mars 1993, endringer vedtatt på årsmøtet
29. april 1997, 28. april 1998, 27. april 1999, 28. april 2000, 26. april 2002, 25. april 2003 og
28. april 2006. Godkjent av Stiftelsestilsynet 27. februar 2007.
Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 10. juni 2010
Kap 1. Stiftelsens navn og formål
§ 1
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er
”ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering”.
§ 2
Stiftelsens formål er
a) å tilrettelegge forholdene for at allmennheten kan delta i spill på fjernsyn over en eller
flere fjernsynskanaler, og
b) å utdele overskuddet av spilleinntektene til støtte for den frivillige helse og/eller
rehabiliteringsrelaterte virksomhet som retter seg mot målgrupper i Norge, herunder
det forebyggende helsearbeid som utføres av frivillige humanitære/ideelt
samfunnsnyttige organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner både
når det gjelder den fysiske og den psykiske helse. Støtte kan også gis til slik forskning.
For å tilrettelegge forholdende for at allmennheten kan delta i spill på fjernsyn over en
eller flere av de norske fjernsynskanaler, kan stiftelsen inngå avtaler med driftsselskaper,
fjernsynsselskaper og andre institusjoner samt enkeltpersoner.
Avtaler vedrørende det tekniske og programmessige opplegg for spill på fjernsyn over norske
fjernsynskanaler må ikke være i strid med grunnleggende etiske prinsipper for helse- og/eller
rehabiliteringsrelatert virksomhet og forskning.
Kap 2. Stiftelsens grunnkapital
§ 3
Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen var NOK 1.200.000.
Grunnkapitalen ble tilveiebrakt slik:
Den Norske Kreftforening NOK 400.000
Nasjonalforeningen for folkehelsen NOK 400.000
Norges Blindeforbund NOK 400.000
Pr. 31.12.2009 er grunnkapitalen NOK 7.732..406.
§ 4
Organisasjoner som tas opp som medlemmer av representantskapet, jf. § 11, skal gjøre et
tilskudd til stiftelsens kapital, jf. § 17 annet ledd. Slikt tilskudd som ytes etter 01.01.2010 skal
regnskapsføres som ”Annen bundet egenkapital”. Tilskuddsbeløpet skal i utgangspunktet
være NOK 400.000, men slik at det beløpet som skal betales reguleres årlig med
utgangspunkt i 1993 i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 31. mars det år
organisasjonen blir tatt opp som medlem av representantskapet.
Styret kan bestemme at en organisasjon som tas opp som medlem av representantskapet skal
betale et lavere tilskudd enn det som er fastsatt i første ledd.
Kap 3. Stiftelsens styre
§ 5
Styret er stiftelsens øverste organ og forestår forvaltningen av stiftelsen. Styret treffer de
vedtak som ikke er lagt til representantskapet, jf. § 10.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at utdelinger foretas i samsvar med
vedtektene og styrets egne retningslinjer for utdeling av midler. Styret skal påse at stiftelsens
regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll.
Styret vedtar stiftelsens årsregnskap og årsberetning.
§ 6
Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene velges for en
periode på tre år.
Styret velger selv sin leder og nestleder.
Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Blindeforbund skal hver
utpeke ett styremedlem med varamedlem. Styremedlemmene oppnevnes for en periode på tre
år.
Den Norske Advokatforening skal utpeke ett styremedlem med varamedlem.
Styremedlemmene oppnevnes for en periode på tre år.
De resterende fem styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapets
årsmøte, jf. § 10 annet ledd (b).
Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av
representantskapet, kan være styremedlem. Dette gjelder likevel ikke for styremedlem som er
oppnevnt av Den Norske Advokatforening, jf. fjerde ledd.
Opphører styrevervet for et styremedlem før valgperioden er utløpt, skal representantskapet,
eventuelt den som har oppnevnt styremedlemmet etter tredje eller fjerde ledd, velge et nytt
styremedlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet.
§ 7
Styremøter holdes når styrets leder beslutter det. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve
at styrets leder innkaller til styremøte for behandling av bestemte saker.
§ 8
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er
tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle
medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.
En beslutning av styret krever flertallet av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i
vedtektene. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme, eller stemmen til den som i hans sted
leder møtet, avgjørende.
Kap 4. Daglig leder
§ 9
Stiftelsen skal ha en daglig leder med et sekretariat. Daglig leder ansettes av styret som også
bestemmer daglig leders lønns- og arbeidsvilkår.
Daglig leder forestår den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de
retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i
samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.
Kap 5. Representantskapet og representantskapets medlemmer
§ 10
Stiftelsen skal ha et representantskap.
Representantskapet har følgende oppgaver:
a) Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
b) Velge fem styremedlemmer med personlige varamedlemmer, jf. § 6
c) Fastsette eventuell godtgjørelse til styremedlemmene
d) Velge valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer, jf. § 19
e) Velge stiftelsens revisor. Revisor skal være statsautorisert
f) Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
g) Avgi uttalelse til styret. Representantskapet kan avgi uttalelse etter anmodning fra
styret eller på eget initiativ
h) Etter forslag fra styret beslutte omdanning av stiftelsen, herunder endring av
vedtektene og oppløsning av stiftelsen, jf. § 27
i) Beslutte eventuell gransking av stiftelsen
Representantskapet har ikke annen myndighet enn det som er fastsatt i foregående ledd.
Representantskapet kan således ikke behandle innstillinger fra Hovedutvalget for
fordelingsspørsmål eller vedtak i styret som gjelder enkeltsaker om utdeling av midler eller
avslag på søknad om dette, jf. § 26.
§ 11
Medlemmer av representantskapet er norske frivillige organisasjoner som driver helseog/
eller rehabiliteringsorientert virksomhet og som styret har tatt opp som medlem.
Opptak av nytt medlem kan bare skje etter skriftlig anbefaling om medlemskap fra
organisasjon som fra tidligere er medlem av representantskapet. En organisasjon kan bare bli
tatt opp som medlem dersom styret finner dette forsvarlig ut fra en totalvurdering av
organisasjonens og ExtraStiftelsen Helse og Rehabiliterings forhold.
For å kunne bli tatt opp som medlem av representantskapet må organisasjonen dokumentere at
den driver sin virksomhet på en seriøs og betryggende måte, og at den har drevet sin
virksomhet på det helsemessige området i minst de syv siste år. Organisasjonen må således
fremlegge betryggende og revidert regnskap, revisjonsberetninger og årsberetninger m.v. for
de syv siste år, samt gi opplysninger om medlemskap, styresammensetning m.v.
Organisasjonen må ha en demokratisk styringsstruktur. Styret kan be om ytterligere
dokumentasjon dersom det anses ønskelig.
Før styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem, skal saken være forelagt de
organisasjoner som allerede er medlemmer av representantskapet til uttalelse.
Samtidig som styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem i representantskapet, fastsetter
styret det beløp organisasjonen skal betale som tilskudd til stiftelens kapital, jf. § 4.
Tilskuddet forfaller til betaling senest en måned etter at styret har truffet vedtak om
medlemskap. Organisasjonen er å anse som medlem av representantskapet når betaling har
funnet sted. Dersom tilskuddet ikke er innbetalt innen tre måneder etter at vedtaket om opptak
er truffet, faller vedtaket bort.
§ 12
Styret kan med tilslutning fra tre fjerdedeler av de avgitte stemmer vedta å ekskludere et
medlem av representantskapet som vesentlig opptrer i strid med stiftelsens formål eller som
for øvrig vesentlig opptrer i strid med stiftelsens interesser. Før styret treffer vedtak om
eksklusjon, skal spørsmålet være forelagt medlemmet og representantskapet til uttalelse.
§ 13
Representantskapet holder ordinært møte minst en gang årlig i april måned (årsmøte).
Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel.
Spørsmål som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være meldt skriftlig til styret
innen utløpet av januar.
Valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer til styret, revisor og medlemmer
og varamedlemmer til valgkomiteen skal være medlemmene i hende senest en uke før
årsmøtet.
§ 14
Medlem som ønsker å være representert i årsmøtet skal være representert ved en representant
som senest én uke før årsmøtet er meldt skriftlig til stiftelsen. Bare personer som er medlem,
har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan være
årsmøterepresentant. Styremedlemmer eller varamedlemmer til styret kan ikke være
årsmøterepresentant
Styrelederen og daglig leder skal være til stede og de øvrige styremedlemmene har rett til å
være tilstede i årsmøtet, med mindre representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe
annet.
§ 15
Årsmøtet åpnes av styrets leder som har ansvar for at det utarbeides en fortegnelse over
møtende representanter og representantenes stemmevekt, jf. §17.
Etter at møtet er åpnet, velger årsmøtet en møteleder blant representantene. Valgkomiteen
skal fremme forslag til møteleder.
§ 16
Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.
En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i
vedtektene. Ved valg anses de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens
stemme avgjørende.
Ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret samt ved valg av medlemmer og
varamedlemmer til valgkomiteen har de organisasjoner som etter § 6 har myndighet til å
utpeke styremedlemmer og varamedlemmer til styret, ikke stemmerett.
§ 17
Stemmerett i representantskapets årsmøte har de representanter for medlemmene som er meldt
til stiftelsen i samsvar med § 14.
Stemmeretten er gradert i forhold til det tilskudd til grunnkapitalen eller stiftelsens annen
bundne kapital, jf. § 4 som det enkelte medlem har innbetalt. Hver innbetalte NOK 100.000
gir en stemme. Beløp under NOK 100.000 gir ingen stemmer. Ved beregningen av
representantenes stemmerett eller stemmevekt tas det ikke hensyn til indeksregulering av det
innbetalte beløp i medhold av § 4 første ledd tredje punktum.
§ 18
Styret kan innkalle til ekstraordinært møte i representantskapet for behandling av sak som
hører under representantskapets myndighetsområde og som er av en slik art at den ikke kan
utsettes til behandling i representantskapets årsmøte. Styret skal dessuten innkalle til
ekstraordinært møte i representantskapet når det kreves av minst en tredjedel av
representantskapets medlemmer for behandling av et bestemt angitt spørsmål som hører under
representantskapets myndighetsområde.
For ekstraordinære møter i representantskapet gjelder reglene i §§ 13, 14, 15, 16 og 17
tilsvarende så langt de passer.
Kap 6. Representantskapets valgkomité
§ 19
Representantskapet skal ha en valgkomité med en leder og fire øvrige medlemmer samt minst
to varamedlemmer. Varamedlemmene trer inn i samme nummerrekkefølge som de er valgt.
Valgkomiteens medlemmer velges på årsmøtet for en periode på tre år.
Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av
representantskapet, kan være medlem av valgkomiteen. Den som har slik organisasjonsmessig
tilknytning til organisasjoner som etter vedtektene § 6 tredje eller fjerde ledd har myndighet
til å utpeke styremedlemmer, kan likevel ikke være medlem.
Opphører vervet for et medlem av valgkomiteen før valgperioden er utløpt, skal
representantskapet velge et nytt medlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer
varamedlemmet i vervet.
§ 20
Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme innstilling til de medlemmer og varamedlemmer
til styret som årsmøtet skal velge, revisor og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.
Innstillingen skal være medlemmene av representantskapet i hende senest en uke før årsmøtet.
Valgkomiteen skal dessuten fremme forslag til møteleder, jf. § 15 annet ledd.
§ 21
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre av komiteens medlemmer er tilstede eller
deltar i saksbehandlingen.
Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.
Kap 7. Hovedutvalget for fordelingsspørsmål m.v.
§ 22
Til å bistå styret med utdeling av overskudd av spilleinntektene fra fjernsynsspillet, skal styret
oppnevne et hovedutvalg (”Hovedutvalget”).
Hovedutvalget skal bestå av inntil 12 medlemmer. Utvalget skal være sammensatt slik at det
representerer bred innsikt og erfaring fra virksomhet som er beskrevet i § 2 første ledd (b).
Daglig leder skal være sekretær for Hovedutvalget.
Medlemmene av Hovedutvalget oppnevnes for en periode på tre år.
§ 23
Hovedutvalget skal fremlegge en innstilling for styret med oversikt over de søknader som
fyller kravene til tildeling sammen med forslag til fordeling av de midler som foreslås utdelt
innenfor de rammer som styret har vedtatt.
Styret skal utarbeide instruks for Hovedutvalget.
§ 24
Til å bistå Hovedutvalget i dets arbeid, skal styret opprette rådgivende faglige og/eller
regionale utvalg, og oppnevne medlemmer av slike utvalg. Medlemmene oppnevnes for en
periode på tre år. Styret kan også vedta å opprette andre rådgivende utvalg. Styret skal
utarbeide instruks for utvalgene.
Kap 8. Utdeling av midler
§ 25
Stiftelsen kan utdele overskudd av spilleinntektene, jf. § 2, til formål som nevnt i § 2 første
ledd (b). Før det foretas utdeling, skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke
programutgifter, utgifter til premier, administrasjonsutgifter knyttet til stiftelsens egen
administrasjon, eventuelle renteutgifter, avdrag på lån og andre driftsutgifter samt fremtidige
forpliktelser knyttet til prosjekter stiftelsen har vedtatt å støtte.
Enhver organisasjon som oppfyller kriteriene i § 2 første ledd (b) kan søke om tildeling av
midler til virksomhet og aktivitet som er beskrevet der. Styret fastsetter nærmere regler om
krav til organisasjoner som ønsker å søke om tildeling av midler, krav til innholdet i
søknaden, krav om anbefaling før søknaden tas opp til realitetsbehandling m.v.
§ 26
Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av innstilling utarbeidet av Hovedutvalget.
Et styremedlem som har slik tilknytning til styresak om utdeling at han eller hun er inhabil
etter reglene om inhabilitet i stiftelsesloven § 37, skal fratre ved styrets behandling og
avgjørelse av saken. Et styremedlem kan således blant annet ikke delta i behandlingen av eller
avgjørelsen av spørsmål om utdeling av midler til organisasjon som vedkommende har
tillitsverv eller er ansatt i.
Et styremedlem plikter selv så tidlig som mulig under saksbehandlingen å gjøre styrelederen
eller daglig leder oppmerksom på forhold som kan medføre inhabilitet.
Styret kan gi nærmere regler om utdeling av midler, herunder nærmere regler om
styremedlemmenes habilitet.
Kap 9. Omdanning, herunder vedtektsendringer og oppløsning av stiftelsen
§ 27
Representantskapet kan innenfor rammen av reglene om omdanning i stiftelsesloven kap 6
vedta omdanning av stiftelsen, herunder vedta endringer av vedtektene og beslutte oppløsning
av stiftelsen. Slikt vedtak krever tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer.
Representantskapet kan bare behandle sak om omdanning etter forslag fra styret hvor
forslaget må være vedtatt med tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer.
Omdanningsvedtak skal godkjennes av Stiftelsestilsynet i samsvar med stiftelsesloven
§ 48 annet ledd tredje punktum, jf. § 51.
Dersom stiftelsen opphører skal de midler som er igjen etter at kreditorene er dekket så langt
det er mulig anvendes i samsvar med stiftelsens formål eller et beslektet formål.
Kap 10. Ikrafttredelse av vedtektsendringer.
§ 28
Vedtektsendringene trer i kraft når endringene er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf.
stiftelsesloven § 48 annet ledd tredje punktum og § 51.
|
